Carlsbergfondets bestyrelse har fastlagt en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Få det fulde overblik samt retningslinjer for bestyrelsens habilitet her.
Forretningsordenen redegør for:
Se hele forretningsordenen (PDF)
Se Carlsbergfondets supplerende retningslinjer for habilitet
- Bestyrelsens sammensætning og udpegning
- Bestyrelsens konstituering
- Retningslinjer for bestyrelsesmøder
- Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt og oplysningspligt
- Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder
- Bestyrelsesmedlemmernes inhabilitet
- Beslutningsdygtighed
- Forhandlingsprotokol
- Tegningsregel
- Bestyrelsens opgaver og pligter
- Uddelinger
- Årsregnskab og årsberetning
- Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herunder fondsmyndighederne
- Ændringer i forretningsordenen
Principper for godt bestyrelsessamarbejde
1. Identitet
Vi omfavner formålet, historien og principperne, der har været grundlaget for Carlsbergfamilien siden 1847, som gør os unikke
2. Ejerskab
Vi forstår vores rolle og ansvar for Carlsbergfondets engagerede ejerskab i Carlsberg A/S og forpligter os til at gøre opmærksom på potentialer og risici i Carlsbergfondets øvrige aktiviteter
3. Ordentlighed
Vi interagerer altid med gensidig respekt for hinanden og lægger modigt viden og holdninger på bordet - og giver vores kollegaer plads til at gøre det samme
4. Konsensus
Vi søger altid konsensus i bestyrelsens beslutninger og repræsenterer disse som én samlet bestyrelse - uanset individuelle meningsforskelle inden for bestyrelseslokalets vægge
5. Åbenhed
Vi arbejder aktivt med inklusion gennem åbenhed i vores kommunikation med omverdenen og bringer viden og kompetencer i spil i bestyrelsesarbejdet
6. Kompetencer
Vi arbejder aktivt med at bruge vores brede pallette af viden og erfaringer og samtidig skabe de bedste rammer for udvikling af nye kompetencer i fællesskab og individuelt
7. Sparring
Vi udvikler og skaber fremdrift i Carlsbergfondet ved at give konstruktiv feedback og sparre med hinanden og sekretariatet om alt fra det strategiske sigte til personlig udvikling
8. Kollegaskab
Vi værdsætter og investerer i det gode kollegaskab - både i relation til bestyrelsesmedlemmerne og sekretariaterne i Carlsbergfamilien
Til oversigt